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              關于清理個人客戶存量銀行賬戶的公告

              2021-06-30 09:11:28

              尊敬的客戶:

                     根據《中華人民共和國反洗錢法》《個人銀行賬戶實名制規定》(中華人民共和國國務院令第285號)、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會令〔2007〕第2號)、《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕261號)、《中國人民銀行 公安部 銀保監會 國家外匯管理局關于聯合開展為跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動提供支付結算服務風險排查與整治工作的通知》(銀發〔2020〕155號)、《中國人民銀行鄂爾多斯市中心支行關于開展賬戶排查清理工作的通知》(鄂銀發〔2021〕31號)等相關規定,為防范電信詐騙風險,更好地保障您在我行賬戶資金安全,促進廣大客戶合理安排和使用個人銀行賬戶資源,以便于我行為您提供更加優質、高效、安全的服務,我行擬對符合以下條件的個人銀行賬戶進行清理,現公告如下:

              一、清理賬戶范圍

                    滿足以下條件的我行將對您的個人銀行賬戶采取限制交易或終止服務等管控措施:

                   1.個人銀行賬戶基本信息不完善。個人客戶留存信息缺失或有誤、身份證件無效、證件過期。個人客戶需核實完善的身份基本信息范圍包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。在我行留存的個人銀行賬戶基本信息不完整或無效,將暫停非柜面業務。

                   2.個人開立多個銀行賬戶。同一客戶擁有的Ⅰ類銀行賬戶超過我行標準的(存量Ⅰ類銀行賬戶數量原則上不得超過3戶),將暫停非柜面業務。

                   3.個人長期不動戶。我行已將3年(含)以上未發生收付活動(不包括結息等非客戶主動發生的業務)的個人銀行賬戶設置為睡眠封存狀態,如余額為零且10年以上睡眠賬戶,將直接采取銷戶處理。

                   4.其他不符合人民銀行管理要求的個人銀行賬戶,將按相關規定對您的賬戶采取限制交易或終止服務等管控措施。

              二、特別提示

                   1.如您的賬戶在待清理賬戶范圍之內,請于2021年12月31日前主動前往我行任意網點進行信息核實、更新或辦理銷戶手續。逾期未到我行辦理的,我行將視同您已悉知并同意我行對該賬戶采取限制交易、終止服務或銷戶處理。

                   2.您到我行任意網點辦理相關事宜時,請攜帶本人有效實名證件原件和原存折、銀行卡。

                   3.建議您及時歸整在我行持有的所有賬戶,對長期不使用的個人銀行賬戶及時進行銷戶處理。

                   4.清理期間,我行不會以短信或電話方式要求個人提供密碼、短信驗證碼等敏感信息,也不會以任何理由要求個人進行非柜面轉賬等涉及賬戶資金的操作。

                   感謝您對我行工作的理解和配合,我行將繼續竭誠為您提供優質安全的金融服務。

                   如您對以上內容有疑問,歡迎致電我行客戶服務熱線0477-96622或至我行任意營業網點咨詢,由此給您帶來的不便,敬請諒解。

                   特此公告

              鄂爾多斯銀行股份有限公司

              2021年6月30日


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